Gestión Inteligente S.A. es una empresa especializada en ofrecer soluciones de Compliance para prevenir delitos que afectan la probidad y transparencia en las organizaciones. En un contexto en el que cada vez más empresas son objeto de investigaciones y sanciones por incumplimiento de normativas, contar con herramientas adecuadas se vuelve fundamental para evitar altos costos en multas y proteger la reputación de la empresa.
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¿Qué es AMLupdate?
Una de las soluciones más destacadas de Gestión Inteligente S.A. es el software AMLupdate. Este software cumple con los requisitos establecidos en la Circular Nº 59 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de mayo de 201Esta circular establece las nuevas normas de la debida diligencia y conocimiento de los clientes (DDC) relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El objetivo de AMLupdate es ayudar a las empresas a identificar y conocer a sus clientes de manera adecuada, con el fin de prevenir y detectar posibles delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Al implementar este software, las organizaciones pueden asegurarse de cumplir con las regulaciones vigentes y evitar riesgos legales y reputacionales.
Beneficios de AMLupdate
El software AMLupdate ofrece una serie de beneficios para las empresas que deciden implementarlo:
- Prevención de delitos: AMLupdate ayuda a prevenir delitos como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, garantizando que las organizaciones cumplan con las regulaciones establecidas.
- Identificación y conocimiento de clientes: Este software permite a las empresas realizar una adecuada debida diligencia, asegurándose de conocer a sus clientes y evitar relaciones comerciales con personas o entidades relacionadas con actividades ilícitas.
- Cumplimiento normativo: Al implementar AMLupdate, las empresas pueden estar seguras de que están cumpliendo con las normativas vigentes y evitando posibles sanciones y multas.
- Mejora de la reputación: Contar con herramientas de Compliance como AMLupdate ayuda a fortalecer la reputación de la empresa, demostrando un compromiso con la ética y la transparencia en los negocios.
Contacta a Gestión Inteligente S.A. para obtener más información
Si estás interesado en implementar el software AMLupdate en tu empresa o deseas obtener más información sobre las soluciones de Compliance que ofrece Gestión Inteligente S.A., no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Nuestro equipo estará encantado de brindarte toda la información que necesitas y asesorarte en la implementación de estas herramientas para la prevención de delitos.
(Consultas habituales)
¿Cómo puedo contactar a Gestión Inteligente S.A.?
Puedes contactarnos a través de nuestro sitio web en la sección de contacto, donde encontrarás nuestros datos de contacto y un formulario para enviarnos tus consultas. También puedes comunicarte con nosotros por teléfono o correo electrónico.
¿El software AMLupdate es compatible con diferentes tipos de empresas?
Sí, el software AMLupdate es adaptable a diferentes tipos de empresas y sectores de actividad. Nuestro equipo se encargará de adaptar la solución a las necesidades específicas de tu organización.
¿Qué garantías ofrece Gestión Inteligente S.A. en cuanto a la confidencialidad de la información?
En Gestión Inteligente S.A. nos tomamos muy en serio la confidencialidad de la información de nuestros clientes. Contamos con medidas de seguridad y protocolos establecidos para garantizar la protección de los datos.
Tablas
| Beneficio | Descripción |
|---|---|
| Prevención de delitos | Evita multas y sanciones por incumplimiento de normativas relacionadas con lavado de activos y financiamiento del terrorismo. |
| Identificación y conocimiento de clientes | Asegura una adecuada debida diligencia y evita relaciones comerciales con entidades relacionadas con actividades ilícitas. |
| Cumplimiento normativo | Garantiza el cumplimiento de las regulaciones vigentes en materia de prevención de delitos. |
| Mejora de la reputación | Fortalece la reputación de la empresa al demostrar un compromiso con la ética y la transparencia en los negocios. |
Gestión Inteligente S.A. ofrece soluciones de Compliance como el software AMLupdate, que ayuda a las empresas a prevenir delitos relacionados con lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Implementar estas herramientas no solo garantiza el cumplimiento normativo, sino que también protege la reputación de la empresa y evita altos costos en multas. Contacta a Gestión Inteligente S.A. para obtener más información y asesoramiento en la implementación de estas soluciones de prevención de delitos.
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